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Documento de la
Justicia norteamericana
131207 -
BBC - La
Fiscalía norteamericana sugiere que los US$ 800.000
eran para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner
de la Argentina.
El departamento de Justicia de Estados Unidos informó del arresto
en Miami de tres ciudadanos venezolanos y uno uruguayo por el caso de un
maletín con casi US$800.000 enviado de manera ilegal de Venezuela a
Argentina.
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Recordando los hechos
Otro venezolano acusado se mantiene prófugo, según las autoridades.
"Se intentaba usar
los US$ 800.000 como contribución para una campaña
política de un candidato en las recientes elecciones
presidenciales de Argentina"
Departamento de
Justicia de EE.UU.
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Según los fiscales que presentaron el
caso ante un tribunal federal de Miami, el dinero estaba destinado a la
campaña de un candidato a la presidencia en las pasadas elecciones
argentinas.
En un comunicado divulgado por el
departamento de Justicia se indica que los cuatro hombres comparecieron
este miércoles ante el juez federal Robert Dube.
Se les acusa de "conspirar para actuar
como agentes de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los
Estados Unidos sin previa notificación al Fiscal General", como lo
requiere la ley.
Los corresponsales de la BBC en Argentina
se pusieron en contacto con la presidencia de ese país, cuyos
funcionarios se abstuvieron de hablar sobre el tema.
En Caracas, el canciller Nicolás Maduro
calificó la detención de los sospechosos como una "emboscada".
El 4 de agosto pasado, el empresario
Guido Antonini Wilson intentó ingresar a Buenos Aires un maletín con
casi US$800.000, sin declarar la suma ante las autoridades de aduana,
tras arribar en un vuelo oficial argentino proveniente de Caracas.
El comunicado del departamento de Justicia estadounidense
indica que, de acuerdo con la acusación presentada en el tribunal, los
detenidos "coordinaron y participaron" en una serie de encuentros con
Guido Alejandro Antonini Wilson (un ciudadano de EE.UU. que viaja con
pasaportes de ese país y de Venezuela).
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Antonini Wilson "el maletero" y Cristina Fernández de
Kirchner
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El objetivo, señala el documento, era conseguir su ayuda
en "ocultar la fuente de US$800.000 que se intentaba usar como
contribución para una campaña política de un candidato en las recientes
elecciones presidenciales de Argentina".
La acusación de la Fiscalía no revela la
fuente verdadera de los fondos ni su destinatario.
Sin embargo, el asistente del Fiscal
General Thomas Mulvihill indicó ante el tribunal que el FBI había
grabado una conversación en la que uno de los arrestados dice que el
dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner".
Según Mulvihill, los arrestados habían
"recibido instrucciones de mantener en secreto el papel de Venezuela en
el asunto".
En la vicepresidencia "sabían"
Entre los detenidos figuran los
venezolanos Moisés Mainoica, de 36 años; Franklin Durán, de 40 años;
Carlos Kauffman, de 35; y el uruguayo Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello,
de 40 años.
El venezolano Antonio José Canchica
Gómez, de 37 años de edad, tiene una orden de captura bajo las mismas
acusaciones, pero todavía no ha sido detenido.
Si son hallados culpables podrían
enfrentar penas de hasta 10 años de prisión y una multa de US$250.000.
En el comunicado se agrega que, desde mediados de agosto hasta el
11 de diciembre, los acusados y otras personas participaron en una
conspiración (actuando como agentes de Venezuela) para obtener la ayuda
de Antonini Wilson.
La meta de esa presunta conspiración era,
según en departamento de Justicia, "ocultar al pueblo de Argentina y de
otros lugares la fuente y destino del intento de envío de
aproximadamente US$800.000, así como el papel del gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela".
Más adelante se asegura que, durante las
reuniones, los acusados le dijeron a Antonini Wilson que "varios
funcionarios venezolanos de alto rango de la Oficina de la
Vicepresidencia, la DISIP (servicios de inteligencia) y el ministerio de
Justicia de Venezuela sabían de este asunto".
También se indica que la acusación
describe "una supuesta trama por parte de agentes del gobierno
venezolano para manipular a un ciudadano estadounidense en Miami, en un
esfuerzo por tapar un escándalo internacional creciente".
"Estos arrestos", recalca la acusación,
"deben servir como advertencia a otros agentes que operan ilegalmente en
Estados Unidos en representación de potencias extranjeras".
Fricciones
El "escándalo del maletín" causó
fricciones en las estrechas relaciones de Buenos Aires y Caracas, y
terminó provocando dos renuncias.
En Argentina dimitió Claudio Uberti,
funcionario del ministerio de Planificación, a quien el gobierno del
entonces presidente Néstor Kirchner responsabilizó de permitir que
Antonini Wilson abordara el avión fletado por el Estado.
Como en la aeronave también viajaban ejecutivos de Petróleos de
Venezuela (PDVSA), Kirchner reclamó a Caracas que asumiera su cuota de
responsabilidad en el incidente.
Pero el gobierno del presidente Hugo
Chávez dijo que se trataba de un asunto penal que implicaba a un
individuo y no al Estado venezolano.
Posteriormente, la justicia argentina
solicitó a EE.UU. la extradición de Antonini Wilson, sin embargo en el
comunicado del departamento de Justicia no se indica que éste sea uno de
los detenidos.
A las elecciones presidenciales
argentinas, realizadas el domingo 28 de octubre, se presentaron 14
candidatos y 16 listas.
Los principales candidatos eran Cristina Fernández
(Frente para la Victoria, quien finalmente ganó, y esta semana tomó
posesión de la presidencia), Elisa Carrió (Coalición Cívica), Roberto
Lavagna (coalición Una Nación Avanzada) y Ricardo López Murphy (Recrear
para el Crecimiento).
Recordando los hechos
El corazón de las acusaciones contra
cinco supuestos agentes del gobierno de Venezuela de operar en Estados
Unidos sin notificar a las autoridades de ese país están basadas en una
amplia investigación de un agente del FBI.
Ese agente especial, Michael Lasiewicki,
firmó ante un juez federal de la ciudad de Miami una declaración jurada
donde da cuenta de su investigación sobre las presuntas reuniones que se
llevaron a cabo entre Guido Alejandro Antonini Wilson y los supuestos
agentes del gobierno venezolano.
Lasiewicki asegura que los datos
suministrados forman parte de un trabajo de investigación basado en
"observaciones personales, conversaciones con otros agentes y
funcionarios" que incluye "conversaciones grabadas" y "entrevistas con
testigos".
La declaración jurada del agente especial
del FBI intenta demostrar que Moisés Maionica, Antonio José Canchica
Gómez, Franklin Durán, Carlos Kauffman, todos venezolanos, Rodolfo
Edgardo Wanseele Paciello, de nacionalidad uruguaya, y otros sujetos,
participaron en la supuesta conspiración "actuando como agentes de la
República Bolivariana de Venezuela para ocultar el origen de los cerca
de US$800.000".
Estos son algunos de los puntos más
destacados de la declaración jurada del agente del FBI, Michael
Lasiewicki:
17 de agosto de 2007:
"Franklin Durán, Carlos Kaufmann y Moisés
Maionica, ingresan a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de
Miami"
23 de agosto de 2007:
"Franklin Durán, Carlos Kaufmann, Moisés
Maionica y otro sujeto, se reúnen con Antonini Wilson en Ft. Lauderdale,
Florida". En el encuentro "Durán revela a Antonini la identidad del
candidato a la presidencia de Argentina que recibiría los cerca de
US$800.000" que habían sido confiscados en el Aeroparque Jorge Newbery
de Buenos Aires.
Durán además aseveró que había hablado "con un funcionario de alto rango
de la DISIP" (servicio de inteligencia de Venezuela) y "un funcionario
de alto rango del Ministerio de Justicia de Venezuela" preocupados por
la confiscación del dinero en el aeropuerto de Buenos Aires. Durán le
advirtió a Antonini que las autoridades tanto de Argentina como de
Venezuela lo procesarían "si éste afirmaba que el dinero no era suyo".
"Carlos Kauffmann le advirtió a Guido
Alejandro Antonini Wilson que las consecuencias de sus futuras acciones
podrían poner en riesgo la vida de los hijos de Antonini".
Moisés Maionica le indicó a Antonini que
"Petróleos de Venezuela pagaría todos los gastos en los que pudiese
incurrir como resultado de la confiscación de los US$800.000".
27 de agosto de 2007:
"Moisés Maionica, Franklin Durán y otro sujeto de
Argentina se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale. En el encuentro
Durán advierte a Antonini que "revelar el destino del dinero podría
provocar la derrota del candidato que lo recibiría". Durán también
afirma "que tanto en Venezuela como en Argentina" querían que se
resolviese el asunto con el fin de que "la verdad no se diera a
conocer".
Durán también "identifica a la persona
que llevó el dinero a bordo del avión" como un funcionario de Petróleos
de Venezuela.
29 de agosto de 2007:
"Franklin Durán habló por teléfono con
Guido Alejandro Antonini Wilson; en esa conversación Franklin Durán pide
que Antonini transmita electrónicamente un poder de un abogado a él" y
le aseguró que "el asunto estaba siendo manejado a alto nivel en el
gobierno venezolano".
16 de septiembre de 2007:
"Moisés Maionica habló por teléfono con
Guido Alejandro Antonini Wilson y le afirma a Antonini que su relación
con el asunto empezó en una conversación telefónica de tres vías con la
oficina de la Vicepresidencia de Venezuela, la DISIP y él mismo en la
que Maionica recibió su misión".
4 de octubre de 2007:
"Moisés Maionica habló por teléfono con Guido Alejandro Antonini Wilson
donde le comunicó que un emisario había sido enviado" para reunirse con
él para que le comunicara qué es lo que requería con el fin de
"participar en la conspiración".
27 de octubre de 2007:
"Antonio José Canchica Gómez ingresa a
Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami".
28 de octubre de 2007:
"Rodolfo Edgardo Wanseele Pacheco conduce
a Canchica Gómez a una reunión con Guido Alejandro Antonini Wilson en
Plantation, Florida". A Antonini se le piden garantías de que "va a
trabajar con abogados y específicamente que Antonini firme un poder".
Allí se le informa a Antonini que Canchica Gómez tenía como misión
"verificar asuntos" y que era el "último eslabón en la cadena".
6 de noviembre de 2007:
Moisés Maionica informa a Antonini que
"un alto funcionario de la DISIP", usando el nombre Arvelo, lo llamaría.
Más tarde el sujeto identificado como
Arvelo habla por teléfono con Antonini para indicarle que las
preocupaciones de éste último "serían informadas".
11 de diciembre de 2007:
Moisés Maionica, Franklin Durán y otro
sujeto se reúnen con Antonini en Ft. Lauderdale, Florida, "sobre la
creación de un documento falso con el fin de ocultar el verdadero origen
y propósito de los cerca de US$800.000".
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