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Caso Wilson: Documento de la Justicia norteamericana

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. El dinero de la valija de Antonini Wilson, ¿Para quién era?

141207 - Documento enviado gentilmente por Juan Gabriel Labaké, con el siguiente comentario

No tengo la menor duda de que este tema es un operativo del FBI-EE.UU. 
Pero, por lo visto y también indudablemente, los U$S 800.000 existieron, los trajo Antonini Wilson en un avión fletado por el gobierno de Kirchner (ENARSA), provenían del gobierno venezolano, ambos gobiernos cubrieron a Antonini Wilson para que escapara a Uruguay  y luego a EE. UU., ambos negaron su vinculación con el asunto, se "indignaron" ante las sospechas de culpabilidad que cayeron sobre sus cabezas, se hicieron los distraídos hasta que la prensa hizo explotar el asunto... y ahora EE.UU. los tiene  agarrados del cuello (o de otras zonas del cuerpo menos púdicas).
Quizás logren "arreglar" con EE. UU. porque entre bueyes no hay cornadas... Lo que no quiero pensar es cuál será el costo para la Argentina de ese arreglo de fulleros.

CORTE DISTRITAL DE ESTADOS UNIDOS

Distrito Sur de Florida Estados Unidos de América

 

Moisés Maionica.

 

DEMANDA PENAL CASO NÚMERO: 07-3513 - Dubé

 

Yo el querellante abajo firmante, habiendo jurado debidamente, sostengo que lo que sigue es cierto y correcto de acuerdo a mis conocimientos y convicciones.

 

Desde agosto 2007 o alrededor desde esa fecha hasta le presente, en el Condado Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y otras localidades, los acusados, MOISÉS MAIONICA, ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURAN Y CARLOS KAUFFMANN conciente y voluntariamente  se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron entre sí y con otros individuos para cometer un crimen contra los Estados unidos, es decir, para actuar concientemente en Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero, específicamente el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, sin previa notificación al Fiscal General de los Estados Unidos tal como requiere la ley, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 951; todo en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, Sección 371; y además entre agosto de 2007 y el presente, en el condado Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y otras partes, los acusados, MOISÉS MAIONICA, ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURAN Y CARLOS KAUFFMANN, concientemente y sin previa notificación al Fiscal General tal como lo requiere la ley, actuaron en los Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero, específicamente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, Secciones 951 y 2.

 

Sostengo además que soy un Agente Especial del Federal Bureau of Investigation (Oficina Federal de Investigaciones) y que esta querella se basa en los siguientes hechos:

 

VER DECLARACIÓN JURADA ADJUNTA

 

Jurado ante mí y firmado en mi presencia

 

DECLARACIÓN JURADA

 

Yo, Michael J. Lasiewicki, Agente Especial (AS) del Federal Bureau of Investigation (FBI) habiendo jurado debidamente, depongo y sostengo lo que sigue:

 

  1. He sido Agente Especial del FBI desde 09/07/04, destacado en Miami, Oficina de Campo de Miami. Actualmente estoy asignado a un destacamento dedicado a la investigación, entre otros asuntos, de violaciones del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 951, violación que es Actuar como Agente Ilegal de Gobierno Extranjero y Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371, es decir, Conspiración para Actuar como Agente Ilegal de un Gobierno Extranjero.

  2. La información contenida en esta declaración jurada se basa en mis observaciones personales, conversaciones con otros agentes de aplicación de la ley y funcionarios involucrados en esta investigación, documentos que me fueron provistos en mi condición de agente oficial, conversaciones grabadas en cinta, entrevistas con testigos que cooperaron y en mi experiencia y antecedentes como Agente Especial del FBI.

  3. Dado que esta declaración jurada se presenta para el objetivo limitado de establecer causa probable para el arresto de MOISES MAIONICA, ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURAN, AND CARLOS KAUFFMANN, no he incluido todos y cada uno de los hechos que conozco relativo a esta investigación. Solo he incluido los hechos que creo que son necesarios para establecer causa probable para creer que MOISES MAIONICA, ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURAN, Y CARLOS KAUFFMANN han cometido violaciones de 18.U.S.C .§§ 951, 371, y 2

  4. De acuerdo al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 951 y 2 es un delito federal actuar en los Estados Unidos concientemente sin previa notificación al Fiscal General, tal como lo requiere la ley, como agente de un gobierno extranjero o concientemente ayudar e incitar a un individuo que concientemente, sin previa notificación al Fiscal General tal como lo requiere la ley, actúa en los Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero.

  5. De acuerdo al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371, es un delito federal conciente y voluntariamente combinarse, conspirar, confederarse y acordar unos con otros para cometer un crimen contra los Estados Unidos, en este caso, concientemente actuar en los Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero.

  6. El 4 de agosto de 2007 un Cessna Citation, con número de registro N5113S aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires Argentina. La aeronave contratada en forma privada había partido previamente del Aeropuerto Internacional Maiquetía de Caracas, en Venezuela, llevando ocho pasajeros a bordo, incluyendo, entre otros, GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON. Durante una requisa realizada por el Servicio de Aduanas Argentino, de equipaje perteneciente a los pasajeros y descargado del Cessna Citation, aproximadamente US$ 800.000 de moneda de los Estados Unidos fueron descubiertos y confiscados por la Aduana Argentina. El Servicio de Aduanas de la Argentina descubrió los fondos en una pieza de equipaje llevado por Guido Alejandro Antonini Wilson. Estos fondos habían estado destinados para la campaña de un candidato en la elección presidencial Argentina del 28 de octubre de 2007; no se había informado ni la verdadera fuente ni el recipiente al que iban dirigido esos fondos en efectivo.

  7. MOISES MAIONICA, ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURAN, Y CARLOS KAUFFMANN y los otros participantes en la conspiración, actuando como agentes de la República Bolivariana de Venezuela buscaron obtener ayuda de GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON, ciudadano de los EE.UU. que viaja tanto con pasaporte de los Estados Unidos como de Venezuela, para ocultar al pueblo de la Argentina y otros, la fuente y el destino y el rol del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el intento de la entrega de los antes mencionados aproximadamente US$ 800.000.

  8. El 17 de agosto de 2007 FRANKLIN DURAN, CARLOS KAUFFMANN Y MOISES MAIONICA ingresaron en los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami.

  9. El 23 de agosto de 2007, FRANKLIN DURAN, CARLOS KAUFFMANN, MOISES MAIONICA y otro individuo se encontraron con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON en Ft. Lauderdale, Florida. En la reunión, FRANKLIN DURAN reveló a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON la identidad del candidato de la campaña presidencial de la República Argentina que era el destinatario de los aproximadamente US$ 800.000 que habían sido confiscados en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires Argentina. FRANKLIN DURAN dijo además a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que él (DURAN) había hablado con un alto funcionario de DISIP y un alto funcionario del Ministerio de Justicia de Venezuela, respecto de la donación abortada. DISIP es un departamento de la República Bolivariana de Venezuela conocido como el DIRECTORIO DE INTELIGENCIA Y SERVICIOS PREVENTIVOS DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. FRANKLIN DURAN dijo también a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que autoridades tanto de la Argentina como de Venezuela harían juicio contra ANTONINI, si ANTONINI  decía que los fondos decomisados no pertenecían a él (ANTONINI). CARLOS KAUFFMANN informó a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que las consecuencias de las futuras acciones de ANTONINI podrían poner en riesgo la vida de ANTONINI. MOISES MAIONICA advirtió a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) pagaría todos los gastos y penalidades financieras en las que pudiera incurrir ANTONINI como resultado del decomiso de los US$ 800.000.

  10. El 27 de agosto de 2007, MOISES MAIONICA, FRANKLIN DURAN, y otro individuo de la Argentina se encontraron con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON en Ft  Lauderdale, Florida. En esta reunión, FRANKLIN DURAN advirtió a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON, en esencia, que dar a conocer el propósito y el recipiente al que iba dirigido el dinero decomisado resultaría en la pérdida de la elección por el recipiente al que iba dirigido. FRANKLIN DURAN afirmó además a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que el pueblo de Venezuela y la Argentina quería que el lío de ANTONINI fuera resuelto de modo de que no se conociera la verdad. FRANKLIN DURAN identificó al individuo que llevó el dinero decomisado al bordo de la aeronave como el segundo  máximo ejecutivo de PDVSA.

  11. El 29 de agosto de 2007, FRANKLIN DURAN habló por teléfono con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON; en esa conversación FRANKLIN DURAN solicitó que ANTONINI le transmitiera electrónicamente un poder de representación legal a él y le aseguró a ANTONINI que el asunto estaba siendo manejado “en el máximo nivel del gobierno venezolano”.

  12. El 16 de septiembre de 2007 MOISES MAIONICA habló por teléfono con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON y advirtió a Antonini que su involucramiento (de MAIONICA) en este asunto comenzó con una llamada telefónica entre tres partes, la Oficina del Vicepresidente de Venezuela, DISIP y el mismo (MAIONICA) en la que se le dio a MAIONICA su misión.

  13. El 4 de octubre de 2007, MOISES MAIONICA habló por teléfono con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON y advirtió a ANTONINI que se estaba enviando un emisario a ANTONINI y que ANTONINI debía decir personalmente al emisario que Antonini requería una orden para participar en la conspiración, tal como se describe en el parágrafo 7.

  14. El 27 de octubre de 2007, aproximadamente a las 11:15 a.m., MOISES MAIONICA habló por teléfono con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON y advirtió a ANTONINI que el emisario viajaría el domingo (28 de octubre de 2007) y que el nombre del “amigo común” de MOISES MAIONICA y de ANTONINI seria el nombre en código por el que ANTONINI reconocería al emisario.

  15. El 27 de octubre de 2007 aproximadamente a las 12:28 p.m., MOISES MAIONICA habló por teléfono con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON e indicó a ANTONINI que el emisario tomaría contacto con ANTONINI; que el emisario y ANTONINI entonces debían alejarse varios metros de su punto inicial de contacto y recién allí hablar del asunto en cuestión.

  16. El 27 de octubre de 2007 ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ ingresó a los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami.

  17. El 28 de octubre de 2007 RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO condujo a ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ a una reunión con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON en Plantation, Florida. ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ reconoció la palabra clave e informó a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que se requería que ANTONINI garantizara que iba a trabajar con “los abogados” y específicamente que ANTONINI firmara un poder de representación legal. ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ aseguró además a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que ANTONINI sería ayudado de manera hábil y discreta. ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ advirtió además a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que él (CANCHICA) era el “último eslabón” en la cadena y que su misión (de CANCHICA) era verificar la situación. RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO realizó contra vigilancia durante y después de la reunión en Plantation, Florida.

  18. El 6 de noviembre de 2007 MOISES MAIONICA informó a GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON que un muy alto funcionario de DISIP, llamaría a ANTONINI utilizando el nombre “ARVELO”.

  19. El 6 de noviembre de 2007 un individuo que se identificó como “ARVELO” habló pro teléfono con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON y advirtió a ANTONINI que el joven (ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ) que viajó a Miami le habló de las preocupaciones de ANTONINI y que se estaba atendiendo a las preocupaciones de ANTONINI.

  20. El 18 de noviembre de 2007, un individuo que se identificó como “ARVELO” habló por teléfono con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON e informó a ANTONINI que estaba enviando a MOISES MAIONICA u otro individuo a Miami.

  21. El 11 de diciembre de 2007 MOISES MAIONICA, FRANKLIN DURAN y otro individuo tuvieron nuevas discusiones con GUIDO ALEJANDRO ANTONINI WILSON en Ft. Lauderdale, Florida., respecto de la creación de un falso rastro de documentos para ocultar la verdadera fuente y propósito de los aproximadamente US$ 800.000 a los que se hace referencia en el parágrafo 6.

  22. MOISES MAIONICA, ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURAN Y CARLOS KAUFFMANN no habían notificado al Fiscal General, tal como lo requiere la ley, previo a actuar en los Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero.

  23. Basado en todo lo anterior, someto que hay causa probable para creer que desde agosto de 2007 o alrededor de esa fecha hasta el presente, en el Condado Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida, y en otras partes, MOISES MAIONICA, ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURAN Y CARLOS KAUFFMANN conciente y voluntariamente se combinaron, conspiraron, se confederaron y acordaron unos con otros y con otros individuos, para cometer un delito contra los Estados Unidos, es decir, actuar concientemente en los Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero, específicamente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, sin previa notificación al fiscal General de los Estados Unidos como lo requiere la ley, en violación del Título 18, del Código de los Estados Unidos, Sección 951; todo en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371; y además que entre agosto de 2007 y el presente, en el condado Miami-Dade, en el Distrito Sur de Florida y otras partes, MOISES MAIONICA, ANTONIO JOSE CANCHICA GOMEZ, RODOLFO EDGARDO WANSEELE PACIELLO, FRANKLIN DURAN y CARLOS KAUFFMANN concientemente, sin notificación previa al Fiscal General tal como lo requiere la ley, actuaron en los Estados Unidos como agentes de un gobierno extranjero, específicamente, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 951 y 2.

 

 

 

 

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